Những vụ lừa đảo bán đất nền dự án ma 2019

27/12/2019 | Tổng quan thị trường bất động sản

Hàng loạt dự án ma xuất hiện là một trong những vấn đề nổi bật của BĐS 2019. Lợi dụng tâm lý ưa chuộng đất nền của người dân, một số doanh nghiệp như Angel Lina, Alibaba,… đã phân lô bán nền. Đồng thời, còn tung ra cam kết thuyết phục người mua xuống tiền. Sau đó, là chiếm đoạt của khách hàng.

TGĐ công ty bán đất “ma” ở Đà Nẵng

Ngày 3/4, Phòng cảnh sát kinh tế công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố và bắt giam TGĐ Công ty CP Đầu tư và phát triển Quảng Đà – bà Nguyễn Thị Bích Thuận. Lý do là lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của người khác.

Công ty này đã nhận tiền cọc của khách hàng ở dự án “Khu dân cư Nam Cẩm Lệ” và 121 lô đất mặt tiền ở đường Đô Đốc Lân (Cẩm Lệ). Trong thời gian sốt đất, Công ty đã rao bán với giá trên 2 tỷ đồng một lô đất. Khách mua phải đặt cọc 500-800 triệu đồng. Thậm chí,có người đã đặt cọc 6 tỷ đồng để mua 12 lô. Nhưng thực tế, khu đất đó do Trung tâm quỹ dất TP quản lý. Đương nhiên là không một cá nhân hay tổ chức nào được giao bán đất nền ở dự án này.

Alibaba chiếm của khách hàng hơn 2.500 tỷ đồng

Cuối tháng 9/2019, Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Alibaba – ông Nguyễn Thái Luyện và TGĐ Công ty CP địa ốc Alibaba – ông Nguyễn Thái Lĩnh đã bị khởi tố. Với tội danh là lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của người khác.

Được biết Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh lập ra Công ty CP địa ốc Alibaba và các công ty thành viên. Các công ty này đã gom đất nông nghiệp ở Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An,… và giao cho các cá nhân đứng tên. Diện tích đất gom được hơn 600ha. Những khu này được vẽ thành dự án không có thật và không được cấp phép. Công ty đã bán cho 6.700 khách và chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, anh em Luyện đã lừa và chiếm đoạt tài sản ở hình thức huy động vốn. Phương thức huy động là đa cấp. Alibaba đã triển khai 43 dự án ở Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai trong vòng 3 năm.

Những dự án ma 2019

Năm 2019, phanh phui hàng loạt dự án ma

9 dự án ma được vẽ bởi Công ty Angel Lina

Đầu tháng 11/2019, GĐ Công ty CP Đầu tư Anglel Lina – bà Phạm Thị Tuyết Nhung bị Công an TP. HCM bắt giam để điều tra. Với tội danh là lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, bà Nhung đã tìm và vẽ nên nhiều dự án ma ở khu dân cư Q.9, Bình Tân, Bình Chánh,… Sau đó, đã kêu gọi khách hàng góp vốn.

Theo hợp đồng, Công ty Angel Lina đã cam kết rằng sau 6 tháng và 12 tháng sẽ giao đất và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu vi phạm, công ty sẽ trả lại tiền cho khách hàng. Đồng thời, bồi thường cho khách hàng 50%. Tuy nhiên, công ty đã không thực hiện như cam kết và bà Nhung còn bỏ trốn.

Hiện có khoảng 200 đơn tố cáo công ty này. Ước tính tổng số tiền chiếm đoạt là 285 tỷ đồng.

Hoàng Kim Land bán dự án đất nền không có thật

Ngày 21/11, GĐ Công ty TNHH Tư vấn đầu tư BĐS Hoàng Kim Land – bà Trần Thị Hồng Hạnh bị khởi tố và bắt giam vì có hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Bà hạnh cùng với bà Trần Thị Mỹ Hiền – Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Kim Land đã lừa đảo và chiếm đoạt hơn 81 tỷ đồng của khách. Tất cả đều xuất phát từ việc bán các dự án đất nền không có thật ở TP.HCM.

Bà Hiền là người đứng ra mua đất từ dân. Sau khi nhận tiền cọc, bà Hiền sẽ được người dân ủy quyền lo giấy tờ pháp lý, giao dịch ngân hàng,.. Nhưng thực tế, bà Hiền không tuân thủ những gì đã cam kết. Ngoài ra, còn dùng danh nghĩa của Công ty Hoàng Kim Land với bà Hạnh vẽ ra các dự án đất nền. Từ đó, rao bán và nhận tiền cọc của dân bằng hình thức góp vốn. Sau đó, chiếm đoạt của dân.

Hàng chục dự án ma được bán bởi Hưng Thịnh Phát.

Gần đây, ngày 19/12, GĐ Công ty CP Đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát – ông Nguyễn Hữu Kha đã bị bắt giam. Mục đích chính là điều tra về hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Công ty đã rao bán hàng chục các dự án ma. Các dự án này đều là đất nông nghiệp và chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng. Từ 2018 đến nay, có khoảng 200 người bị mắc bẫy.

Được biết, các khách hàng đã đặt cọc từ 50-95% tiền mua đất. Người đóng ít nhất cũng lên đến 400 triệu đồng. Ngoài ra, còn có người đặt cọc lên đến 5 tỷ đồng. Hơn một năm qua, khách hàng vẫn không được bàn giao đất. Đương nhiên, công ty cũng không hề trả tiền hay bất cứ khoản lãi suất nào như đã cam kết.

Biên tập bởi Trang tin bất động sản Đà Nẵng – Quảng Nam 

  • Gửi tin này cho bạn bè:

TIN TƯƠNG TỰ

Trái ngược với lo ngại về tình hình mua bán và sáp nhập (M&A) ảm đạm do Covid-19, thị trường M&A 3 quý đầu năm 2020 vẫn sôi nổi với loạt thương vụ sáp nhập lớn, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản. Trong năm 2020, những thương vụ M&A bất động sản nhà...Đọc tiếp
Theo bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc bộ phận Nghiên cứu và tư vấn Savills Hà Nội, đại dịch mang đến cơ hội để các nhà đầu tư và doanh nghiệp nhìn nhận thực tế hơn về đầu tư bất động sản và hiện tượng tăng giá của thị trường trong các điều kiện...Đọc tiếp
Đại dịch Covid-19 đã góp phần làm suy yếu sức hoạt động của thị trường bất động sản và giáng một đòn đau vào nguồn thu ngân sách trong 8 tháng đầu năm 2020. Nguồn cung và giao dịch lao dốc không phanh Chịu tác động từ chính sách siết pháp lý dự án, quy...Đọc tiếp
Dịch Covid-19 đưa đến những khó khăn chồng chất với nhiều ngành nghề kinh doanh, dịch vụ nhưng cũng mang lại hi vọng về cơ hội mua nhà cho những người có nhu cầu ở thực. Tuy nhiên, dù làn sóng Covid thứ 2 đã xuất hiện, nhiều người vẫn “lắc đầu lè lưỡi” vì...Đọc tiếp
Sau một chiến dịch marketing, giá bất động sản thường cao hơn 20-30% so với giá cơ bản ban đầu. Người mua để ở và nhà đầu tư nên lưu ý 3 thời điểm tăng giá thường gặp của một dự án bất động sản. Giá bán bất động sản dự án tăng giảm phụ...Đọc tiếp
Theo giới chuyên gia bất động sản, điều mà các doanh nghiệp bất động sản mong chờ nhất hiện nay chính là các gói tín dụng, với lãi suất ưu đãi. Muốn “vượt dịch” phải thay đổi cơ cấu sản phẩm? Theo thống kê từ Tổng Cục Thống kê, trong 8 tháng đầu năm 2020,...Đọc tiếp

TIN MỚI NHẤT

Du lịch giữa Đà Nẵng và Quảng Nam có nhiều kết nối, nhưng kết nối qua đường sông Cổ Cò thì là một kết nối rất thú vị. Khơi thông sông Cổ Cò làm sống lại dòng sông gắn liền văn hóa và lịch sử Khi biết thông tin dòng sông Cổ Cò (có chiều...Đọc tiếp
Giá bất động sản tại Đà Nẵng thời điểm hiện tại có giảm nhưng không nhiều và hầu như dự án mới không có giảm. Sau thời gian “sốt” hầm hập, từ cuối 2019 thị trường bất động sản Đà Nẵng bắt đầu chững lại và rơi vào tình trạng trầm lắng. Dịch Covid-19 lần...Đọc tiếp
Hiện nay, việc cho thuê nhà hay căn hộ chung cư đang là hướng kinh doanh thu hút được nhiều sự quan tâm bởi mức độ rủi ro thấp, hiệu quả kinh tế cao và mang lại nguồn lợi nhuận ổn định. Tuy nhiên, để việc cho thuê được tiến hành một cách suôn sẻ,...Đọc tiếp
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam –  ông Huỳnh Khánh Toàn vừa ký Quyết định số 2562/QĐ-UBND, Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, dự toán lập Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) khu công nghiệp Nam Thăng Bình thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai. Theo đó, phạm vi, quy...Đọc tiếp
Vịnh An Hòa là khu đô thị sinh thái có quy mô lớn, được xây dựng và phát triển dựa trên mối tương quan cân bằng giữa không gian đô thị và môi trường tự nhiên, tạo nên một đô thị đa chức năng, một không gian lý tưởng đáp ứng mọi nhu cầu về...Đọc tiếp
Dù không gian nhà ở hay văn phòng của bạn hơi chật chội, thiếu sáng, hãy cứ tự tin lựa chọn những loài cây cảnh ưa bóng râm cực kỳ “dễ tính” dưới đây. Không đòi hỏi nhiều sự chăm sóc hay kén chọn môi trường sống, các loài cây nội thất này vừa làm...Đọc tiếp