Những vụ lừa đảo bán đất nền dự án ma 2019

27/12/2019 | Tổng quan thị trường bất động sản

Hàng loạt dự án ma xuất hiện là một trong những vấn đề nổi bật của BĐS 2019. Lợi dụng tâm lý ưa chuộng đất nền của người dân, một số doanh nghiệp như Angel Lina, Alibaba,… đã phân lô bán nền. Đồng thời, còn tung ra cam kết thuyết phục người mua xuống tiền. Sau đó, là chiếm đoạt của khách hàng.

TGĐ công ty bán đất “ma” ở Đà Nẵng

Ngày 3/4, Phòng cảnh sát kinh tế công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố và bắt giam TGĐ Công ty CP Đầu tư và phát triển Quảng Đà – bà Nguyễn Thị Bích Thuận. Lý do là lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của người khác.

Công ty này đã nhận tiền cọc của khách hàng ở dự án “Khu dân cư Nam Cẩm Lệ” và 121 lô đất mặt tiền ở đường Đô Đốc Lân (Cẩm Lệ). Trong thời gian sốt đất, Công ty đã rao bán với giá trên 2 tỷ đồng một lô đất. Khách mua phải đặt cọc 500-800 triệu đồng. Thậm chí,có người đã đặt cọc 6 tỷ đồng để mua 12 lô. Nhưng thực tế, khu đất đó do Trung tâm quỹ dất TP quản lý. Đương nhiên là không một cá nhân hay tổ chức nào được giao bán đất nền ở dự án này.

Alibaba chiếm của khách hàng hơn 2.500 tỷ đồng

Cuối tháng 9/2019, Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Alibaba – ông Nguyễn Thái Luyện và TGĐ Công ty CP địa ốc Alibaba – ông Nguyễn Thái Lĩnh đã bị khởi tố. Với tội danh là lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của người khác.

Được biết Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh lập ra Công ty CP địa ốc Alibaba và các công ty thành viên. Các công ty này đã gom đất nông nghiệp ở Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An,… và giao cho các cá nhân đứng tên. Diện tích đất gom được hơn 600ha. Những khu này được vẽ thành dự án không có thật và không được cấp phép. Công ty đã bán cho 6.700 khách và chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, anh em Luyện đã lừa và chiếm đoạt tài sản ở hình thức huy động vốn. Phương thức huy động là đa cấp. Alibaba đã triển khai 43 dự án ở Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai trong vòng 3 năm.

Những dự án ma 2019

Năm 2019, phanh phui hàng loạt dự án ma

9 dự án ma được vẽ bởi Công ty Angel Lina

Đầu tháng 11/2019, GĐ Công ty CP Đầu tư Anglel Lina – bà Phạm Thị Tuyết Nhung bị Công an TP. HCM bắt giam để điều tra. Với tội danh là lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, bà Nhung đã tìm và vẽ nên nhiều dự án ma ở khu dân cư Q.9, Bình Tân, Bình Chánh,… Sau đó, đã kêu gọi khách hàng góp vốn.

Theo hợp đồng, Công ty Angel Lina đã cam kết rằng sau 6 tháng và 12 tháng sẽ giao đất và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu vi phạm, công ty sẽ trả lại tiền cho khách hàng. Đồng thời, bồi thường cho khách hàng 50%. Tuy nhiên, công ty đã không thực hiện như cam kết và bà Nhung còn bỏ trốn.

Hiện có khoảng 200 đơn tố cáo công ty này. Ước tính tổng số tiền chiếm đoạt là 285 tỷ đồng.

Hoàng Kim Land bán dự án đất nền không có thật

Ngày 21/11, GĐ Công ty TNHH Tư vấn đầu tư BĐS Hoàng Kim Land – bà Trần Thị Hồng Hạnh bị khởi tố và bắt giam vì có hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Bà hạnh cùng với bà Trần Thị Mỹ Hiền – Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Kim Land đã lừa đảo và chiếm đoạt hơn 81 tỷ đồng của khách. Tất cả đều xuất phát từ việc bán các dự án đất nền không có thật ở TP.HCM.

Bà Hiền là người đứng ra mua đất từ dân. Sau khi nhận tiền cọc, bà Hiền sẽ được người dân ủy quyền lo giấy tờ pháp lý, giao dịch ngân hàng,.. Nhưng thực tế, bà Hiền không tuân thủ những gì đã cam kết. Ngoài ra, còn dùng danh nghĩa của Công ty Hoàng Kim Land với bà Hạnh vẽ ra các dự án đất nền. Từ đó, rao bán và nhận tiền cọc của dân bằng hình thức góp vốn. Sau đó, chiếm đoạt của dân.

Hàng chục dự án ma được bán bởi Hưng Thịnh Phát.

Gần đây, ngày 19/12, GĐ Công ty CP Đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát – ông Nguyễn Hữu Kha đã bị bắt giam. Mục đích chính là điều tra về hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Công ty đã rao bán hàng chục các dự án ma. Các dự án này đều là đất nông nghiệp và chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng. Từ 2018 đến nay, có khoảng 200 người bị mắc bẫy.

Được biết, các khách hàng đã đặt cọc từ 50-95% tiền mua đất. Người đóng ít nhất cũng lên đến 400 triệu đồng. Ngoài ra, còn có người đặt cọc lên đến 5 tỷ đồng. Hơn một năm qua, khách hàng vẫn không được bàn giao đất. Đương nhiên, công ty cũng không hề trả tiền hay bất cứ khoản lãi suất nào như đã cam kết.

Biên tập bởi Trang tin bất động sản Đà Nẵng – Quảng Nam 

  • Gửi tin này cho bạn bè:

TIN TƯƠNG TỰ

Thị trường bất động sản vừa trải qua một năm đầy thăng trầm do Covid-19 và vòng vây chính sách. Tuy nhiên, giới quan sát thị trường dự báo các dự án đang bị vướng mắc trong quy định pháp luật sẽ được tháo gỡ, và do đó nguồn cung có thể sẽ tăng mạnh trong...Đọc tiếp
Ông Nguyễn Văn Đính, Tổng thư kí Hội Môi giới Việt Nam cho rằng năm 2021 thị trường bất động sản khó xảy ra bong bóng. Nguồn cung và giá bất động sản sẽ tăng trong năm tới. Một số thị trường ảm đạm trong những năm trước sẽ sôi động trở lại. Nguồn cung...Đọc tiếp
Sang năm 2021, thị trường sẽ ra sao, phân khúc nào lên “ngôi”? Dòng tiền sẽ chảy về mảng nào mạnh nhất? Một số chuyên gia, doanh nghiệp đã đưa ra các góc nhìn riêng. Thị trường bất động sản vừa trải qua một năm đầy biến động, chứng kiến Covid-19 tác động mạnh đến toàn ngành....Đọc tiếp
Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 có hiệu lực từ 1.1.2021 cho phép người dân xây mới nhà cửa trên đất quy hoạch các dự án, đồ án “treo” đã quá 3 năm. 3 năm không thực hiện, sẽ xóa quy hoạch Cụ thể, tại mục 5 (khoản 33, điều 1) về “Điều kiện...Đọc tiếp
Nhìn lại thị trường bất động sản năm 2020 có thể thấy đây vẫn là kênh đầu tư hiệu quả bất kể rất khó khăn chung của thị trường. Dự báo trong năm 2021, nguồn cung mới vẫn bị thiếu hụt sẽ tiếp tục đẩy giá bất động sản lên cao. Bàn thêm về vấn...Đọc tiếp
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết năm 2020, ngành Xây dựng tăng trưởng 6,6%, cao nhất trong các ngành kinh tế. Tỷ lệ đô thị hoá vượt mục tiêu, trong 5 năm có 7 đô thị mới, hiện nay cả nước đã có 862 đô thị và phân bố đồng đều...Đọc tiếp

TIN MỚI NHẤT

Nhà giờ đây không chỉ là nơi để nghỉ ngơi sau một ngày dài nữa. Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát hồi đầu năm 2020, nhà còn chuyển đổi thành văn phòng làm việc, phòng học, phòng tập gym, phòng chiếu phim… Bởi có rất nhiều hoạt động cùng diễn ra dưới một...Đọc tiếp
Theo phong thủy, cửa chính lối vào nhà là nơi giúp ngôi nhà tiếp nhận nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng này có những ảnh hưởng vô hình đến cuộc sống của các thành viên trong nhà. Do đó, khi cửa chính ngôi nhà bị góc nhọn xung chiếu, bạn cần thực hiện ngay việc...Đọc tiếp
Phát biểu thẳng thắn của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh tại hội nghị sơ kết, đánh giá công tác đầu tư, đền bù giải tỏa năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức sáng 12/1/2021. Ông cũng chỉ ra những biện pháp mà...Đọc tiếp
Không thống nhất với đề xuất của UBND thị xã Điện Bàn về hướng giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án Khu dân cư, đô thị trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra...Đọc tiếp
Đất 50 năm là gì? Có được xây nhà và cấp sổ đỏ trên đất 50 năm không? Hãy tham khảo bài viết dưới đây để giải đáp thắc mắc trên. Đất 50 năm là gì? Dựa theo Luật Đất đai hiện hành, đất được chia thành 3 nhóm: Đất nông nghiệp, đất phi nông...Đọc tiếp
Lấn, chiếm đất đai là một trong những hành vi làm phát sinh tranh chấp rất phức tạp và khó giải quyết. Vậy hành vi này được biểu hiện cụ thể như thế nào, thủ tục giải quyết ra sao và cơ quan nào có thẩm quyền xử lý? 1. Tổng quan về lấn chiếm...Đọc tiếp